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La banque suisse Mirabaud n’a pas exigé de déclarer 65 millions de SA

Juan Carlos I n’a pas déclaré au Trésor les 65 millions qu’il détenait dans la banque suisse Mirabaud pour le compte de la fondation Lucum Personne dans ce pays n’a exigé qu’il fasse remonter ces actifs millionnaires en Espagne pas quand il a ouvert le compte en 2008 ni quand il en avait des montants millionnaires ni quand il a transféré les fonds quatre ans plus tard dans le paradis fiscal de Nassau Bahamas

Cela ressort clairement des déclarations devant le procureur suisse Yves Bertossa du petit groupe de personnes qui connaissaient l’existence de cette fortune cachée dans la banque Mirabaud Cie à laquelle EL PAÍS a eu accès.

L’argent a été reçu par le roi émérite comme un don du ministère saoudien des Finances Juan Carlos I n’a pas régularisé ces 65 millions parce que le crime fiscal les a déjà prescrits et qu’au moment de les recevoir et de les administrer, il jouissait de l’inviolabilité qu’il perdu lors de son abdication en juin 2014 Le roi émérite vient de régulariser les dons devant l’Agence fiscale d’un homme d’affaires mexicain

Ni le président de la banque suisse où l’argent a été déposé en août 2008 Yves Mirabaud ni le propriétaire de Gonet Cie l’entité qui a reçu les 648 millions donnés en 2012 par le roi émérite à Corinna Larsen dans sa filiale aux Bahamas

Arturo Fasana, le responsable externe du compte, ou Dante Canonica, le directeur de la fondation Lucum, n’ont pas non plus demandé à Juan Carlos I de régulariser sa situation auprès de l’administration fiscale espagnole.De leurs déclarations, il est clair que tout le monde était conscient de leur opacité fiscale.

A fait l’objet du contrôle de ces actifs discuté au sein du conseil des associés Le procureur Bertossa a demandé à Yves Mirabaud président du conseil d’administration des banques et ancien président de l’Association suisse des banques privées

Je ne me souviens pas Je ne me souviens pas si on en parlait entre 2008 et 2012 a répondu le banquier

Le conseil des associés était composé de six personnes les seules connaissant le compte du roi émérite et le contrat a été conservé dans un coffre-fort Mirabaud fait l’objet d’une enquête en tant qu’entité légale pour blanchiment d’argent

L’administrateur de la banque Thevenoz depuis décembre 2013 a également témoigné au siège du parquet de Genève et a été interrogé sur la fiscalité de la Fondation Lucum

Juan Carlos I était mal à l’aise avec le don du roi d’Arabie saoudite quand on savait que dans le même temps l’Espagne était touchée par la crise économique et que la famille royale reçoit annuellement des sommes importantes des contribuables espagnols pour maintenir leur mode de vie le procureur revenu

Nous n’avons jamais discuté de questions comme ça avec Don Juan Carlos I Il est venu me parler de la situation économique difficile en Espagne mais il ne m’a jamais fait savoir ce qu’il pensait de sa situation personnelle qui était plutôt aisée D’un point de vue éthique, j’ai peut-être un opinion personnelle mais avec mes clients je dois prendre une position purement professionnelle

En tant que professionnel, avez-vous pris des mesures pour assurer la conformité fiscale de cet argent

Non mais à cette époque 80 ou même plus de clients étrangers qui possédaient des actifs en Suisse n’avaient pas déclaré leurs avoirs dans les pays d’origine Les choses ont radicalement changé à la fin de 2011 ou 2012

En Espagne il y a eu une amnistie fiscale Pour ma part la plupart de mes clients sa société Rhone Gestion a régularisé environ 400 leur situation en Espagne Ceux qui ne voulaient pas le faire ont quitté Rhone Gestion

Dante Canonica le secrétaire de la Fondation Lucum a également dû répondre sur l’opacité de cette fortune Je n’ai aucune idée a cassé l’avocat quand on lui a demandé si Juan Carlos I était assujetti à l’impôt en Espagne

Et le procureur agacé lui a demandé comment il envisageait sa réponse dans une perspective d’activité irréprochable dans son mandat de secrétaire de la fondation En 2008 je ne pense pas que cela posait un problème Il y avait encore beaucoup de résidents espagnols dont tous qui avaient placé une partie de leurs actifs non déclarés en Suisse Canonica a défendu

À la question de Bertossas sur les raisons de la fermeture du compte en juin 2012, il a répondu comme suit Juan Carlos I n’était pas à l’aise avec le compte bancaire en Suisse

De plus, dans la mesure où ils parlaient de l’échange automatique d’informations fiscales qui allait avoir lieu à moyen terme, la présence de ce compte était une bombe à retardement Il voulait se débarrasser de cet argent parce qu’il avait peur de le laisser faire connu

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